После вторжения России в Украину резко возросло число компаний, владельцы или конечные бенефициары которых изменили свою заявленную
национальность с российской или белорусской. По данным Латвийского радио, наиболее распространенными новыми национальностями являются израильская, латышская и национальность Антигуа и Барбуды. Эксперты называют две основные причины этой тенденции: стремление избежать финансирования военных действий России и попытки обойти международные санкции.
В июне прошлого года вступили в силу существенные поправки к латвийскому закону об ответственности за нарушение международных санкций. С тех пор санкции стали более жесткими, и ответственность распространяется как на физических, так и на юридические лица. Поставка товаров или услуг подсанкционному лицу теперь может повлечь за собой штрафы в размере до 10 000 евро для физических лиц и до 30 000 евро для юридических лиц. Для идентификации подсанкционных лиц требуется четкая информация о владельцах компании и бенефициарном контроле.
Однако в некоторых случаях владельцы и бенефициары отреагировали на это, изменив свое гражданство. Айнарс Брувелис, член совета директоров компании Lursoft, занимающейся обработкой бизнес-данных, заявил, что число таких случаев резко возросло после вторжения в Украину, увеличившись в четыре раза за один год. «Только в 2022 году было уже 116 случаев – в четыре раза больше, чем раньше. Тенденция сохранилась и в 2023 году, и мы также наблюдали очередной рост в 2024 году», – сказал он. В прошлом году число изменений гражданства было вдвое выше, чем до войны.
Хотя некоторые могут быть мотивированы желанием избежать нарушения санкций, другие, похоже, занимают моральную позицию. «На мой взгляд, это в значительной степени вопрос этики, – сказал Брувелис. – Ряд латвийских компаний публично заявили, что не хотят продолжать финансировать российскую военную машину. Если владелец компании в Латвии является гражданином России, дивиденды и другие доходы, вероятно, также будут использоваться в России».
Лайма Летиня, главный нотариус Латвийского реестра предприятий, заявила, что не исключает возможности того, что некоторые владельцы действительно стремятся разорвать связи с Россией. «Конечно, вполне возможно, что у кого-то есть мотив каким-то образом обойти ограничения, введенные в отношении граждан России и Беларуси. В других случаях человек может вообще не иметь никаких связей с этой страной. И речь идет не об уклонении, а о желании отделиться от государств-агрессоров как личность», — оценила Летиня.
Реестр предприятий содержит данные, позволяющие властям проверять, фигурируют ли лица в санкционных списках или относятся ли к группам риска. В настоящее время предприниматели обязаны оценивать потенциальных деловых партнеров, особенно в секторе недвижимости, что делает ясность в отношении гражданства все более важной. Дальнейшие изменения ожидаются после вступления в силу новых правил в конце этого года. В настоящее время компании, находящиеся под санкциями, не исключаются из бизнес-реестра.
Г-н Брувелис утверждает, что это должно измениться, как и определение бенефициарного владельца, которое, по его словам, в настоящее время слишком легко обойти. Однако Андрейс Юдинс, глава юридического комитета латвийского парламента, заявил, что вопрос сложный. «Можно изменить закон, — сказал он, — но если он не работает на практике, то в этом нет смысла» (фото-Phil Whitehouse/wikimedia).